Bagmandspolitiet kræver bøde på 28 millioner

I en sag mod et vekselkontor i København kræver Bagmandspolitiet en bødestraf på 28 millioner kroner.

Desuden bør de to tiltalte mænd i sagen idømmes fængsel i henholdsvis fire og tre år.

Omvendt har mændene nægtet sig skyldige i tiltalen om, at de forsøgte at vaske sorte penge hvide.

De afviser, at de forsøgte at begå hæleri ved at veksle store beløb, som stammede fra kunders lovovertrædelser.

Beløbene i anklageskriftet er på 21,2 millioner kroner og 6,7 millioner kroner, og det bør altså udløse en bøde på det samme beløb, har anklager John Catre Nielsen fra Bagmandspolitiet argumenteret for.

En domsmandsret i Københavns Byret afsiger dom fredag eftermiddag.

Ligesom i en tidligere hælerisag vedrørende vekselkontoret Uni Travel & Exchange var storbanken Nordea fast leverandør af især 500-eurosedler.

Banken har tidligere oplyst til Ritzau, at man har droppet servicen.

- Det skyldes blandt andet, at eksterne kilder har indikeret, at 500-eurosedler i mange tilfælde blev brugt til ikke-legitime formål, har pressekonsulent Laurits Harmer Lassen fortalt.

Den ene af de tiltalte har i retten sagt, at hans kunder foretrak de store sedler.

- Sedlerne var populære hos kunderne, har den 55-årige mand ifølge retsbogen slået fast.

Han er blevet afhørt om flere kunder, der optræder i regneark. For eksempel "bosnieren", en mand med en slikbutik, en bilforhandler og "friend with long hair."

En del posteringer i regnearkene skal man dog ikke stole på, har han forklaret. Nogle oplysninger er fri fantasi og skyldes udelukkende, at han skulle øve sig i programmet på sin computer.

Hvis retten ikke mener, at der er sket forsøg på hæleri, er der tale om overtrædelse af loven, der skal hindre hvidvask og finansiering af terrorisme, har Bagmandspolitiet hævdet.

Retten har forbudt pressen at omtale navnet på de tiltalte anpartsselskaber og de to tiltalte mænd.

/ritzau/

Dagens Gossip