Nordea har onsdag konkluderet, at banken ikke har haft godt nok styr på kundernes såkaldte offshorekonstruktioner, der kan bruges til at sende penge i skattely som eksempelvis Panama.
Banken hæfter sig ved, at det angiveligt ikke er bevist, at Nordea-ansatte "proaktivt" har hjulpet kunder med skatteunddragelse, men en række kritisable forhold er dukket op, og banken vil blandt andet stramme op på følgende måder:
* Luxembourg-filialen, der har stået for offshorekonstruktioner, skal styres strammere fra centralt hold i Nordea og begrænses i sit råderum.
* Mistænkelige konti er spærret i 68 tilfælde, indtil de er blevet undersøgt yderligere.
* Der skal være strengere regler for offshorekonstruktioner hos kunderne. Det ventes at føre til en "markant" reduktion i antallet af den type kunder, siger banken.
* Luxembourg-filialen vil ikke længere hjælpe kunder med at administrere offshorekonstruktioner, "hverken hos advokatfirmaet Mossack Fonseca i Panama eller hos andre udbydere".
* Nordeas interne regler for medarbejderne skal være klarere og uden brede fortolkningsmuligheder.
* Banken lover igen at investere mere i compliance-området og de interne kontrolfunktioner.
/ritzau/FINANS
