Kamille Isaksen
Banken er blevet idømt en bøde på to millioner kroner efter at have overtrådt reglerne.
Mere end en million danskere har deres opsparing, investeringer og daglige økonomi samlet ét sted.
Men nu er den populære finanskoncern havnet i modvind.
Saxo Bank er blevet idømt en bøde på to millioner kroner efter at have overtrådt reglerne for indberetning af finansielle transaktioner.
Det oplyser Politiet i en pressemeddelelse.
Ved Retten i Lyngby blev Saxo Bank A/S dømt for ikke at have sendt korrekte og fuldstændige oplysninger om handler til Finanstilsynet.
Ifølge dommen har banken i perioden fra januar 2018 til juni 2021 foretaget mere end 84 millioner ufuldstændige eller unøjagtige indberetninger – og i yderligere 10 millioner tilfælde helt undladt at rapportere transaktionerne, selvom det var et lovkrav.
Sagen blev indledt af Finanstilsynet og senere overdraget til National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK), som har stået for efterforskningen og anklagen.
Manglende kontrol
Retten lagde også vægt på, at Saxo Bank ikke havde foretaget tilstrækkelig intern kontrol af sine indberetninger.
Ifølge dommen undlod banken gennem en længere periode at sikre, at de rapporterede data var præcise og indsendt til tiden.
Formålet med disse indberetninger er at give Finanstilsynet mulighed for at overvåge markedet og opdage potentielt markedsmisbrug, eksempelvis insiderhandel eller kursmanipulation.
Skal have store konsekvenser
Advokaturchef i NSK, Nathalie Ghiorzi Elias, understreger betydningen af dommen.
“Det er afgørende for Finanstilsynets mulighed for at overvåge markedet og derved kunne forebygge og afsløre markedsmisbrug, at bankerne foretager de fornødne og korrekte indberetninger af transaktioner. Det er vigtigt, at det har konsekvenser, hvis man som bank ikke overholder indberetningspligten,” siger hun.
Saxo Bank, der i dag har omkring 1,2 millioner danske kunder, har endnu ikke kommenteret dommen.
Sagen vurderes dog at være en af de mest omfattende af sin slags, netop på grund af det enorme antal fejl i indberetningerne.
